Kredi kartı ile altın alıp aynı gün bozdurarak nakit elde eden bireyler ve bu işlemi gerçekleştiren kuyumcular, hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bankalar, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti.
CİDDİ YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR
Ekonomik sıkışıklık nedeniyle kredi kartı limitiyle altın alıp aynı gün içinde bozdurarak nakit elde etme yöntemine başvuran bireyler ve bu işlemleri mümkün kılan kuyumcular, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bankacılık sisteminin kötüye kullanımı ve vergi kaçırma kapsamında değerlendirilen bu işlemler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve savcılıklar eşgüdümlü olarak çalışma başlattı.
Uzmanlar, bu tür işlemlerin sistemli dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarına yol açabileceğini belirtiyor. Aynı yöntemi defalarca uygulayıp borçlarını ödemeyen kullanıcılar hakkında adli süreçlerin başlatıldığı, bazı kişilerin “kasten dolandırıcılık” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.
YASAL TAKİBAT SADECE BİREYLERLE SINIRLI KALMIYOR
Altın alım-satım işlemini aynı gün içinde gerçekleştiren kuyumcular da Gelir İdaresi’nin radarına girdi. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere para cezası, vergi belgelerinin iptali, faaliyet durdurma ve lisans iptali gibi yaptırımlar uygulanması gündemde.
Bankalar ise 500 bin TL ve üzerindeki işlemleri risk analiz sistemleriyle tespit ederek kullanıcıları yakın takibe alıyor. Kredi kartı ekstrelerinde yer verilen uyarılarla müşterilere; altın, döviz, kripto para alımları ve sistem dışı para transferlerinin kart iptaline neden olabileceği bildiriliyor. Uzmanlar, bu yöntemin kısa vadeli bir çıkış yolu gibi görünse de uzun vadede ciddi mali ve hukuki riskler barındırdığına dikkat çekerek, vatandaşların bu tür işlemlerden uzak durmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.
Erdoğan müjdeyi verdi! Delice otoyolu inşası başlıyor
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı
Aleksandar Stanojevic: “Yüzde 100 performansımızı ortaya koyacağız”
Kırıkkale, 7 Ekim’de sandığa gidecek
Ahılı Köyü’nde cinsel istismar suçlusu yakalandı
Narkotik polisi sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Öztürk “Çiftçi desteklenirse üretim canlanır
Bozkır, Küreboğazı’nda çiftçilerle buğday hasadına katıldı
Kırıkkale’de Parıltı Home açıldı